شروط الإبلاغ عن تستر تجاري كانت محور قصة لمواطن سعودي اكتشف بعد سنوات من التعامل التجاري أن قيامه بإعارة سجله لمقيم بهدف تشغيل منشأة باسمه يُعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة. بعد أن تلقى بلاغاً من أحد الموظفين المفصولين، باشرت وزارة التجارة التحقيق فوراً، واتضح أن نشاط المنشأة مُدار فعلياً من قبل العامل الوافد دون إشراف حقيقي من صاحب السجل.
محور مقالنا لليوم هو موضوع التستر التجاري بما في ذلك شروط الإبلاغ عن تستر تجاري وكيفية تعامل الجهات المختصة مع البلاغ بعد تقديمه.
جدول المحتويات
ما هو التستر التجاري؟ ولماذا يُعد جريمة في النظام السعودي؟
لا يكفي مجرد الشك لاتهام شخص ما بالتستر، بل يجب فهم الأسس القانونية التي تحدد متى يعد الفعل تستراً.
تعريف التستر التجاري وفق النظام:
بحسب المادة (1) من نظام مكافحة التستر التجاري:
التستر: تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه ممارسته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال استخدام اسم المواطن أو سجله أو ترخيصه أو بأي وسيلة أخرى.
لماذا يُعد التستر جريمة؟
- لأنه يخل بعدالة السوق والمنافسة.
- يُهدد فرص التوظيف للمواطنين.
- يُستخدم أحياناً لتبييض الأموال أو التهرب الضريبي.
أبرز صور التستر:
- استخدام وافد لحساب بنكي باسم مواطن لإدارة النشاط.
- توقيع عقود أو استلام مبالغ من العملاء باسم مواطن، دون علمه أو بإذنه مقابل مبلغ شهري.
- امتلاك وافد فعلياً للمنشأة من حيث الإدارة والموارد والتعاملات.
العقوبات وفق المادة (9) من النظام:
| الفاعل | نوع العقوبة | التفاصيل |
|---|---|---|
| المتستر (المواطن أو المستثمر الأجنبي) | سجن حتى 5 سنوات + غرامة حتى 5 ملايين ريال | بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة |
| المتستر عليه (المقيم أو العامل الوافد) | الترحيل + المنع من العودة للعمل | إضافة إلى مصادر الأموال المتعلقة بالتستر |
| المنشأة | إغلاق + تصفية النشاط التجاري المخالف | بقرار قضائي بناءً على أدلة |
شروط الإبلاغ عن تستر التجاري وفق النظام الجديد.
النظام السعودي لا يقبل أي بلاغ عن التستر دون توفر شروط محددة تضمن مصداقية المعلومات وسلامة الإجراءات.
ما هي شروط الإبلاغ عن تستر تجاري؟
وفق المادة (13) من نظام مكافحة التستر، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- وجود قرائن أو مستندات تدعم البلاغ: مثل: عقود مشبوهة، رسائل بين الطرفين، حسابات مصرفية مشبوهة، تسجيلات صوتية.
- تقديم البلاغ عبر القنوات الرسمية: عبر موقع وزارة التجارة أو تطبيق بلاغ تجاري على الهواتف الذكية.
- سلامة نية المُبلّغ: يُرفض البلاغ الكيدي الذي يهدف للإساءة أو الانتقام، ويُعاقب المُبلّغ إذا ثبت كيدية بلاغه.
- حماية هوية المُبلّغ: تكفل وزارة التجارة سرية المعلومات وهوية الشخص المبلّغ، ولا تُفصح عنها إلا في حالات الضرورة القضائية ووفق نظام.
- حق الحصول على مكافأة مالية: يحصل المُبلّغ – إذا ثبتت المخالفة بحكم قضائي نهائي – على 30% من إجمالي الغرامة المالية المحصلة.
| شروط الإبلاغ عن تستر تجاري | التوضيح |
|---|---|
| الأدلة | مستندات، تحويلات، شهود |
| القنوات الرسمية | تطبيق بلاغ تجاري، بوابة وزارة التجارة |
| الحماية القانونية | تضمن النظام سرية المُبلّغ |
| المكافآت | تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد الحكم النهائي |
كيف يتم التعامل مع البلاغ بعد تقديمه؟
تقديم البلاغ ليس نهاية المطاف؛ بل تبدأ الجهات المختصة بمسار نظامي دقيق يشمل التحقيق وجمع الأدلة.
الخطوات التي تتخذها وزارة التجارة عند استلام البلاغ:
- دراسة البلاغ من قبل لجنة مختصة.
- طلب معلومات إضافية من المُبلّغ عند الحاجة.
- إرسال مفتشين ميدانيين دون إشعار مسبق.
- تحليل المستندات البنكية والتجارية الخاصة بالمنشأة.
- رفع القضية إلى النيابة العامة عند ثبوت شبهة التستر.
- إحالتها إلى المحكمة التجارية لإصدار الحكم.
| مرحلة المعالجة | الإجراء المتخذ |
|---|---|
| استلام البلاغ | تسجيل البلاغ وتحويله للتحقيق |
| التحقق الميداني | جولات تفتيش دون إنذار مسبق |
| التحقيق الفني | تحليل التعاملات المالية والإدارية |
| الإجراءات القضائية | رفع للنيابة ثم المحكمة التجارية |
نموذج بلاغ عن تستر تجاري رسمي وفق نظام مكافحة التستر.
إلى: وزارة التجارة – إدارة مكافحة التستر التجاري
الموضوع: بلاغ رسمي عن حالة تستر تجاري مخالفة لنظام مكافحة التستر
التاريخ: [اكتب التاريخ الهجري والميلادي]
مقدم البلاغ:
الاسم الكامل: [الاسم الرباعي]
الهوية الوطنية/الإقامة: [رقم الهوية]
رقم الجوال: [يُفضَّل رقم مرتبط بتطبيق بلاغ تجاري]
البريد الإلكتروني: [اختياري]نوع البلاغ: تستر تجاري (وفق نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 بتاريخ 1/1/1442هـ)
تفاصيل المنشأة المشتبه بها:
- اسم المنشأة: [اسم المؤسسة أو الشركة]
- رقم السجل التجاري (إن وُجد): [رقم السجل]
- النشاط التجاري: [مثال: بيع مواد بناء / بقالة / مقاولات…]
- المدينة / الموقع: [المنطقة – الحي – اسم الشارع]
- اسم المتستر (المواطن): [إن وُجد]
- اسم المتستر عليه (المقيم): [إن وُجد]
وصف الحالة:
أود الإبلاغ عن حالة يُشتبه أنها مخالفة لنظام مكافحة التستر، حيث لاحظت ما يلي:
- أن المقيم [الاسم] هو من يدير النشاط التجاري فعلياً من حيث التعامل مع العملاء، إدارة الحسابات، واستلام الأموال، بينما لا يظهر المواطن صاحب السجل التجاري في أي من الأنشطة اليومية.
- جميع العمليات التجارية تُدار باسم المواطن، لكن الأرباح يتم تحويلها إلى حساب شخصي باسم المقيم.
- لدي ما يثبت هذه الادعاءات، مثل (مراسلات واتساب، فواتير باسم العامل، شهود، صور تحويلات بنكية، فيديوهات…).
المرفقات الداعمة (إن وجدت):
- صورة من الفواتير/المحادثات.
- صورة من حسابات التواصل الخاصة بالمنشأة.
- شهود على الواقعة (يمكن إدراج الأسماء دون بيانات للتواصل).
طلب:
أرجو من مقامكم الكريم التحقق من هذه الحالة، واتخاذ اللازم نظاماً، علماً بأنني على استعداد لتقديم المزيد من التفاصيل أو الشهادة عند الطلب. كما أطلب ضمان سرية هويتي وعدم الكشف عنها للطرف المشتبه فيه وفق ما تنص عليه الأنظمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدم البلاغ:
[الاسم]
[التوقيع إن كان مكتوباً يدوياً]
[رقم الجوال]
في الختام لمقالنا.
أهم 5 من شروط الإبلاغ عن تستر تجاري ونموذج إبلاغ جاهز 2025.
إن الإبلاغ عن حالات التستر التجاري ليس مجرد خيار بل هو مسؤولية وطنية تهدف إلى تطهير السوق السعودي من المخالفات الجسيمة التي تعيق نمو الاقتصاد وتحرم المواطنين من فرص العمل.
إن استشارة محام مختص في قضايا التستر التجاري في السعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تعتبر حاجة ملحة، لا تتردد وتواصل معنا فوراً عبر أيقونة واتساب على الشاشة.
المصادر والمراجع الرسمية:
